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公司召开第八届董事局第十五次会议暨第八届监事会第八次会议

发布时间:2019-08-31 信息来源:未知


  8月27日,中金岭南公司第八届董事局第十五次会议暨第八届监事会第八次会议在总部23楼多功能厅召开,公司董事局主席余刚主持会议,董事张木毅、吴圣辉、戚思胤、张谦,独立董事任旭东、李映照、刘放来,监事会主席彭卓卓,监事何利玲出席会议,副总裁储虎、余中民、梁铭、郑金华、杨旭华,总会计师于海霞、董事局秘书薛泽彬、董事局办公室主任马璐等参加会议。
 

  第八届董事局第十五次会议审议通过了《2019 年半年度总裁工作报告》、《2019年半年度报告及其摘要》、《2019年半年度财务报告(未经审计)》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019年半年度投资者保护工作情况的报告》、《关于公司2015年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等专题议案。
  董事局充分肯定了上半年在中美贸易摩擦升级扩大、铅锌产品价格大幅回落、生产成本刚性上升等一系列不利形势下,公司取得的良好经营业绩,归母净利润超预算序时进度完成,总资产、所有者权益分别比上年末增长1.9%、2.09%,资产负债率为44.96%,比上年末降低0.1个百分点,营业成本、管理费用、销售费用、财务费用均低于预算序时进度,其中财务费用同比下降55.48%。
  同时,董事局指出,下半年内外部形势严峻复杂,公司面临的风险挑战显著增多,要切实增强忧患意识和危机意识,聚焦全年生产经营目标,全力抓好“稳增长、保效益”不放松,改革创新、攻坚克难,确保全面完成董事局下达的全年目标任务。

 
    
 
  会前,公司在26楼会议室先后召开第八届董事局审计委员会2019年第四次会议、薪酬与考核委员会2019 年第一次会议,对公司半年度内部及募集资金审计、科技创新专项激励等议案进行审议。
 

 
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